• 2025-08-20 05:07:15

手段3：虚拟货币资金盘骗局

所谓资金盘，是指运用直销倍增的原理，以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销模式。资金盘的模式并不能无限膨胀下去，当资金流难以为继之前，背后的操盘手就不得不卷钱跑路，而此刻仍留钱在盘中的人，就成了接盘侠。虚拟货币资金盘就是借着虚拟货币噱头吸引受害者。

手段4：找回资金骗局

当下有不少用户虚拟货币被盗、被骗的情况，为了找回资金，受害者会四处寻找帮助，这就给了骗子可乘之机。他们谎称可以找回资金，或者制造虚假的找回资金截图，让受害者打款，然后跑路。

手段5：存币生息骗局

号称可以购买或者将自己的主流币存入其平台，置换成平台自己的代币，平台通过智能搬砖机器人等技术利用不同平台的差价低买高卖获利，实则是诱骗受害人将自己的主流币置换成毫无价值的平台币，最后卷走受害者钱财。

手段6：虚拟货币代投骗局

号称可以帮助代购买，或者帮助投资虚拟货币货币，让受害者将钱款交给诈骗分子去买币，或者将自己的虚拟货币钱包账号交给诈骗分子管理，最终被诈骗分子卷走钱财或币跑路。不少老年人，因为自己不会操作，会找人代投资或者直接将账号交给他人操作，从而上当受骗。

手段7：投资云矿机挖矿骗局

号称投资购买或者租赁云矿机挖矿可以获得高额回报，当受害人投入资金后，又谎称需加大投入或者拉人头以提高算力，进而诈骗受害人钱财。

手段8：虚拟货币貔貅盘骗局

以虚拟货币投资高回报吸引受害人，但前期就在项目中预设了用户只能买进不能卖出的代码，所以不管项目如何涨跌受害人都不能进行售卖，最后只有被收割。

手段9：虚假ICO骗局

ICO（首次代币发行）是加密货币项目筹集资金的一种方式，项目方通过发行代币换取投资者的资金。然而，一些虚假ICO项目并无实质性的计划和产品，仅仅依靠华而不实的宣传手段吸引投资者。这类代币被称为“空气币”，没有实际价值。

手段10：传销币骗局

所谓传销币，是指披着虚拟货币外衣的新型传销方式。以拉人头的方式发展壮大，这类币，可能根本就没有上链，涨跌都可随意操控，例如非常著名的传销币：维卡币。传销币的主要的目标对象是大爷大妈，更容易被忽悠入坑。

手段11：山寨币骗局

山寨即仿制、抄袭，山寨币在加密货币早期指模仿比特币发行的代币，现在多指蹭各种热点、热门代币发行的代币项目，这类代币毫无价值，只为了蹭一波热度，割韭菜卷款跑路。

手段12：拉高出货骗局

为了引诱更多人购买项目代币，诈骗分子会通过拉高币价的手段，吸引投资者，等投资者高位买入后就低价抛售代币，砸盘跑路。

手段13：虚拟货币杀猪盘骗局

“杀猪盘”在虚拟货币诈骗中是超不一般的存在。据相关数据显示，2024年虚拟货币“杀猪盘”骗局损失金额占虚拟货币诈骗的33.2%。虚拟货币杀猪盘惯常使用的手段就是以交友为由头诱导受害者投资。

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虚拟货币投资骗局新趋势

新趋势1：小规模+多项目同时启动

为了躲避打击和追查，诈骗分子更倾向于开展小规模的诈骗项目。而且会同时启动多个项目。例如，在deepseek大伙时，我们发现链上就同时出现了多个“deepseek”相关的项目，通过链必追对相关项目地址进行追踪，最终发现这些项目地址都属于同一个人。

新趋势2：诈骗团伙日益老练

诈骗团伙不仅不断升级诈骗手法，也在不断更新涉诈资金的洗白手段。例如，“汇旺担保”平台的广泛使用。“汇旺担保”基于Telegram创建了不少群组，可为相关犯罪活动提供隐私信息贩卖、涉诈资金洗白等全方位的“服务”，让相关的诈骗活动更加隐蔽和难追踪。

新趋势3：AI 的广泛应用

当下诈骗分子广泛使用AI在增加骗局的成功性和隐蔽性，例如：通过AI技术批量生成大规模加密货币诈骗项目；通过AI算法操纵提升加密货币骗局成功率（制定个性化诈骗策略、交易算法操纵、逃避检测）；AI身份造假冒充，通过AI生成他人的声音或图像，误导受害者进行投资或转账。

新趋势4：社交平台诈骗+链上赃款洗白

链下社交平台诈骗+链上资金洗白，成为当下诈骗常规手段。诈骗分子从黑灰产渠道购买个人信息，通过社交媒体实施诈骗，后迅速将诈骗资金通过链上渠道转移和洗白；

新趋势5：快速收割变现

从2020 年的271天，下降到当下的一个月甚至几天或者几个小时。诈骗者正在调整他们的链上和链下策略，开展更短但更有活力和更有利可图的诈骗活动。例如：前段时间因deepseek热点推出的同名加密货币项目“DeepSeek”，2小时就狂捞70万美元跑路。

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涉虚拟货币投资诈骗案件侦办思路

随着涉虚拟货币诈骗手段的不断更新，相关案件侦办挑战也越来越大，面对相关案件侦办时如何快速打开突破口呢？

第1步：辨别案件是否真的涉及虚拟币

通过前期信息搜集，分析案件是否真的涉及虚拟币，以便确认后期案件资金追踪方向。那些虚假虚拟货币项目就是打着虚拟货币噱头的传统诈骗活动。

第2步：追踪涉案资金链路

在虚拟币投资诈骗中，链上资金可能会呈现“N个受害人地址→多个入金地址→一个或者几个归集地址→沉淀地址→销赃地址”的特征，在掌握了这些特征后，可使用链上追踪分析工具—链必追对涉案地址进行链上追踪、扩线，刻画出完整的资金链路，从中找出项目方掌握的地址。

第3步：挖掘涉案人员身份信息

通过链必追对诈骗项目方掌握的地址继续扩展分析，查找是否有可调证对象。发现可调证目标后，通过向交易所、钱包发送调函落实涉案人员可能的真实身份信息。在链必追【生成调函】模块，罗列了常见交易所和钱包的调证方式，并可一键生成调函；对调证回来的信息还可进行快速清洗及交易所穿透（详细内容请戳：“链必追”5大核心功能助力调证事半功倍）。当确定了重要涉案人员后，就可以实施抓捕了。

在虚拟货币案件侦办过程中，大家如果遇到案件相关问题，也可通过【链必追DeepSeek行业大模型】来进行解答辅助。例如，当我们问作为一个新手该如何开展虚拟货币案件侦办时，它就给出了详尽的建议☟☟☟

当我们继续对虚拟货币诈骗案件侦办过程中，相关案件审讯需要注意什么？如何进行调证？以及24年虚拟货币诈骗都有哪些新趋势？链必追Deepseek行业大模型都给出了全面的参考内容。

虚拟货币诈骗审讯的注意事项

虚拟货币诈骗如何进行调证

2024虚拟货币诈骗新趋势

来源：七星实验室

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